欧洲检察官在行动，上亿欧元跨国增值税骗局查到意大利

意大利再次对大规模税务欺诈展开行动。10月7日，意大利金融警察都灵、安科纳部门在欧洲检察院协调下，对一起涉嫌跨国增值税“旋转木马”诈骗案采取行动，18人被采取司法措施，其中8人被羁押、3人软禁，另有7人受到职业限制，同时查封约2500万欧元资产和金融资金。

调查显示，该案主要涉及塑料原材料贸易，部分交易还涉及鞋类。犯罪网络被指以马尔凯大区为活动基地，在意大利以及奥地利、捷克、保加利亚、罗马尼亚和匈牙利等国设立或利用所谓“空壳公司”和“过滤公司”，通过没有真实商业活动的企业相互开具发票，制造虚假交易，再让下游企业非法抵扣增值税。调查认为，2018年至2022年间，涉及的虚假发票金额约达1亿欧元。

目前调查共涉及约56人、42家公司，行动还波及皮埃蒙特、马尔凯、拉齐奥、威尼托、伦巴第、普利亚和卡拉布里亚等地，超过140名金融警察参与搜查，并出动闻钱狗。

这起案件再次说明，意大利税务监管早已不只是检查一家企业的账本，而是通过银行资金、发票、企业关系以及跨国交易进行交叉追踪。特别是空壳公司、虚假发票、虚假增值税抵扣和异常跨国贸易，都是金融警察重点关注的领域。

对在意大利做生意的华人来说，千万不要因为“别人这样操作很多年都没事”就放松警惕。替别人开票、接受没有真实交易的发票、借公司走账，或者为了降低税负参与虚假交易，都可能把自己卷入严重的税务甚至刑事调查。

目前案件仍处于调查阶段，最终是否定罪量刑由法院决定。

本文来源：微信公众号「新欧洲侨胞」
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