查出1.3亿欧元假发票! 155家公司卷入！3700万欧元资产被查扣

意大利金融警察近日展开一项大规模调查，案件涉及拉文纳、贝加莫、那不勒斯等多个省份，调查范围之广、资金规模之大引发关注。

拉文纳检察院已下令采取预防性查扣措施，金额最高约3700万欧元。警方认为，案件背后可能存在一套以劳务供应、假发票和资金转移为核心的复杂运作体系。

调查最初从机械制造行业的一些公司展开。根据金融警察的调查，这些公司表面上从事正常经营，实际上可能主要负责向其他企业提供劳动力，涉及约1000名工人，其中多数为外国人，主要从事焊工、钳工和车间工人等工作。

调查人员认为，这些劳务公司可能没有与业务规模相匹配的实际经营能力，却根据其他企业的生产需求大量招聘、辞退工人，使实际经营企业能够灵活使用劳动力，同时减少部分工资、社保和行政管理成本，并绕过正规的劳务派遣机构。

随着资金流向被进一步追踪，调查人员发现案件可能不仅涉及劳务问题，还牵涉大规模洗钱活动。贝加莫和那不勒斯成为调查的重要环节。据调查人员掌握的情况，共有155家公司被认为可能充当“空壳公司”，通过开具被怀疑并不存在真实交易的发票，帮助资金进入不同账户。

涉及的发票金额约达1.3亿欧元。资金经过多个银行账户转移后，再以现金形式返回，相关人员据称收取14%至22%的手续费。金融警察将这种资金运作方式与所谓的“地下银行”体系联系起来。调查还发现，大约1200个其他经济主体可能与这些资金流存在关联，约两年时间内更有超过8000万欧元被转移到国外。

搜查过程中，警方还发现一个疑似专门处理资金的办公室，里面有服务器、电脑、点钞机以及100多部手机，并查获数百张银行卡。据称现场还发现约25万欧元现金、珠宝和多块名贵手表，其中一块手表估值约10万欧元。此外，调查人员还对房产、汽车以及数百个银行账户采取了查扣措施。

目前，案件仍在进一步调查之中，金融警察正在梳理各家公司、个人和银行账户之间的完整资金链。最终将由法院判决。

本文来源：微信公众号「新欧洲侨胞」
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