一名在罗马国家警察护送部门（Reparto Scorte）工作的警员P.C.近日被采取居家软禁措施。他涉嫌以洗钱为目的进行“欺诈性资产转移”（trasferimento fraudolento di valori con finalità di riciclaggio）。
根据调查人员的指控，这名警员曾参与一笔金额高达100万欧元的现金转移：相关资金据称在西班牙被取出现金，随后通过汽车运回意大利。
这起案件是罗马检察机关反黑手党局（DDA）此前一项大型调查的最新进展。2025年10月，该案曾查封价值超过9300万欧元的资产，并有123人被列为调查对象。
警察被指参与转移100万欧元
根据调查人员目前掌握的情况，最受关注的一笔资金转移发生在2021年7月底。
检方调查认为，与罗马Tor Bella Monaca地区毒品交易网络有关的Christian Vocaturo及其一名亲信，当时通过相关人员和海外公司渠道转移了一笔约100万欧元的资金。
这笔钱随后据称在西班牙被提取为现金，再通过汽车运回意大利。
《共和报》报道称，P.C.此前已经出现在这项调查中，调查人员认为，他曾在其中一家公司帮助处理部分税务申报工作；此外，他还被指曾在西班牙提取100万欧元，随后代表Christian Vocaturo将这笔钱运回意大利。
其他当地媒体进一步报道称，调查人员认为P.C.当时也在负责运送这笔现金的汽车上。
调查机关认为，他作为一名国家警察，其身份可能被犯罪团伙视为一种额外的“保护”：如果途中遭遇道路检查，他的警察身份可能有助于减少检查带来的麻烦。
不过，这些内容目前都属于调查机关提出的指控和调查重建，并非已经经过法院最终认定的事实。
100万欧元与Tor Bella Monaca毒品网络有关
这笔100万欧元资金的调查，牵出了Christian Vocaturo。
Vocaturo此前已经于2024年被捕。调查人员认为，他是罗马Tor Bella Monaca地区部分毒品交易集团的“财务管家”，同时被指是罗马犯罪团伙与哥伦比亚毒品集团之间的联系人物。
根据检方此前的调查，Vocaturo涉嫌通过一系列公司和金融操作处理犯罪所得。
其中包括Black Padel Srl。调查人员认为，这家体育公司可能被用于重新投入来源涉嫌违法的资金。
此外，Vocaturo还被指与Mirko Calì、Samuel Calì以及Alfredo Ranzani等人合作，通过虚假登记公司股份、模拟租赁合同以及向相关企业转账数十万欧元等方式，掩盖资金的真实来源。
母案涉及超过6500万欧元税务欺诈
此次调查并不只是针对毒品资金。
根据目前公布的调查内容，整个犯罪网络被调查人员认为由两个相互关联的部分组成：
一方面，是利用公司和虚假交易实施的税务欺诈体系；
另一方面，则是负责处理和转移犯罪所得的洗钱网络。
Fanpage报道指出，调查人员认为，两组犯罪组织分别在罗马和维泰博设有活动地点，通过以“名义持有人”（prestatanome）登记的公司开展餐饮、餐饮配送、物流以及企业服务等业务，并涉嫌通过这些公司逃避超过6500万欧元的税费。
相关调查由罗马税务警察GICO、经济金融警察部门、第三大都会单位以及维泰博的执法人员共同开展。
2025年10月，这项调查曾采取大规模财产查封措施，查封资产价值超过9300万欧元，并有123人被列为调查对象。
因此，6500多万欧元是调查中涉及的税务欺诈金额，而9300多万欧元则是2025年查封资产的规模，两项数字并不是同一个概念。
调查牵出中国及亚洲资金转移网络
此次案件的另一个重要部分，是调查人员发现相关资金网络与中国及其他亚洲国家存在联系。
根据Fanpage报道，调查人员认为，相关犯罪组织利用了一个由一对中国籍夫妻领导的犯罪网络，通过所谓的“Fei Ch'ien（飞钱）”方式，将超过2800万欧元的非法所得进行资金转移和清洗。
所谓“Fei Ch'ien”，在调查报道中被描述为一种非正式的资金结算方式，通过不同国家或地区之间的资金抵销、现金收付等方式完成资金转移，而不是直接通过传统银行渠道进行跨境汇款。
在此次调查涉及的具体案件中，媒体进一步提到了两名中国籍人员：
Chen Zhidong，外号“Cesare”，以及Pan Lishuang，外号“Lisa”。
根据调查机关的说法，两人涉嫌参与一个秘密的现金收取和交付网络，为相关资金的跨境流动提供渠道。
需要特别注意的是，这里的调查针对的是具体涉案人员及其涉嫌参与的资金网络，不能据此将类似的非正式资金结算方式与普通华人经营者、合法汇款业务混为一谈。
警察此前就已经出现在调查名单中
P.C.并不是这次调查中新出现的人物。
根据调查材料，他的名字早在2025年的母案中就已经出现。调查人员当时已经怀疑他参与了相关犯罪网络。
《共和报》报道称，调查人员认为，这名警员在正常警察工作之外，还曾帮助相关公司处理部分F24税务申报和抵扣操作；同时，他还被指参与了从西班牙提取100万欧元并将现金运回意大利的行动。
这也使调查人员进一步关注：一个原本涉及税务欺诈和洗钱的犯罪网络，是否曾经利用了警察身份带来的特殊便利。
目前案件仍处于司法调查阶段
此次行动由意大利税务警察（Guardia di Finanza）与罗马警察刑警队（Squadra Mobile）共同执行。
P.C.目前受到的是“以洗钱为目的欺诈性转移资产”等指控，并被采取居家软禁措施。
调查仍在继续。
需要强调的是，目前媒体报道中的“毒品集团财务管家”“运送毒资”“中国资金网络”等表述，主要来自调查人员和检方对案件的重建及指控。相关人员是否最终构成犯罪、具体罪名是否成立以及各人在整个网络中的责任大小，仍需经过司法程序最终确认。
——华人街网站 alexzou编译 消息参考：fanpage.it/romatoday.it/roma.corriere.it/romalife24.it/。此篇图文报道根据意大利媒体报道编译整理，仅供信息分享，不代表本网站及译者观点，未经允许，请勿转载。
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