华人工厂收到12万欧元现金，被立案调查

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他是卷入“Easy money”调查案的57名嫌犯之一。

此案牵扯到一个华人“地下银行”。佛罗伦萨反黑局认为，这家地下银行每年处理的资金规模或达1亿欧元。

通过这张网络，不同行当之间的资金流转近乎天衣无缝的交汇。

其运作机制简单，却非常有效：犯罪集团本应支付给毒贩子的钱，实际上进了华人衣服工厂的账目；而西班牙和法国的华人服装店本应付给衣服工厂的货款，则反过来到了毒贩子的手中。

地下银行每完成一笔交易便收取一定比例的佣金。他们既负责收取销往意大利境外的服装货款，也负责支付在意大利境外购买毒品的款项。

幕后运筹帷幄的老板人称Luca，是当地华人黑社会的重要人物。

42岁的Giacomo是Luca的左膀右臂，他在与衣服工厂的业务往来中，手握40万到70万欧元的应收款额度。

Giacomo在当地颇引人注目。他曾做过多项投资，甚至涉足诊所，后转让给了其他华人。

居家监禁期间，他一直住在自己的别墅里，距离Cascine公园入口仅几步之遥。

日前，警方发现他出现在住所之外，随后立即将其逮捕。

上述57人中已有多人接受“认罪协商”，对Giacomo采取的预防措施则进一步加重。

调查提到，有人曾在via Fonda di Mezzana街的一家公司里交付了12万欧元现金。

据称，这笔钱在数小时前刚刚由两名华人“快递员”从Sanremo取出，随后作为普拉托衣服工厂的货款交付。

Luca和Giacomo等人的落网令部分华人商家心存担忧。

一方面，他们担心警方最终会查到自己的头上，背负逃税指控一点都不轻松；

另一方面，已经熟悉的资金流通道被打掉，接下来，钱“路”何在？

本文来源：微信公众号「新欧洲侨胞」
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