华新报-欧浪新闻网9月9日讯 （海川）西班牙国家警察近日在马德里Chamartín区拘捕一名男子。警方指其涉嫌冒充一家大型石油公司的高级管理人员，并使用伪造文件，企图诈骗一家马德里企业12万欧元。
根据警方通报，嫌疑人涉嫌使用多个不同身份，将自己包装成企业高管，通过与受害企业负责人会面、出示虚假合同和文件等方式获取信任，并以此推动所谓商业合作。
调查显示，嫌疑人在8月26日至28日期间，多次与一家马德里公司的管理人员会面，自称是某大型石油公司的首席执行官，并提交相关文件，声称要正式签署一项商业协议。
在取得对方信任后，他要求该企业分6次支付款项，每次2万欧元，总金额达到12万欧元，理由是用于支付相关商业项目的“运营费用”。不过，警方调查认为，这笔所谓交易实际上并不存在。
为了进一步提高可信度，嫌疑人还使用与该石油公司有关联的地址，并提交多份文件作为身份和业务证明。但经警方核查，这些资料均存在问题，不具备有效性。
此外，嫌疑人还曾将会议安排在马德里多家高档酒店，以及受害企业自己的办公地点，以营造资金实力雄厚、身份可靠的形象，进一步获得公司高层及员工的信任。
案件于8月31日进入警方视线。当时，有人举报一名男子正在试图与一家马德里企业达成商业交易。受害企业负责人向警方表示，此前曾接到来自国外的电话，而这名所谓石油公司高管身边还带着一名自称“运营总监”的男子，但后者一直避免出示身份证明文件。
警方在分析相关资料并完成身份核查后，于9月1日将主要嫌疑人拘捕，涉嫌罪名为诈骗。随后，该男子被移交司法机关处理。
（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）
本文来源：微信公众号「欧浪集团」
原文链接：点击查看
如有版权问题，请联系删除。
暂无评论，快来抢沙发吧！首评可提升互动曝光。