根据税务警方核实，该名华人企业主利用通过位于意大利各个主要商业地，包括罗马、米兰、那不勒斯、威尼斯和普拉托等地在内的31家虚假企业，开出许多实际上不存在交易的发票来进行税务欺诈。1100多张虚假发票被税务警察在企业账目里查获。另外还有黑工问题，税务警察在2100平方米的店里查到有4名店员没有工作合同，另外7名员工在以前的检查中被查获过不合理雇佣。该名企业主在2015年还完全没有申报收入，因此涉及逃税金额高达170万欧元。税务警察对该名华人企业主采取了强制居住和预防性查扣财产的措施。
此案一共有32人因为开假发票或其他不存在交易的文件等罪行被指控各类罪名。法官签发命令查扣财产直到凑够1.473.801欧元为止。（alexzou编译）
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