【欧浪】诈骗犯冒充中国公司诈骗西班牙名酒庄10万欧元

法院认定，两名被告精心策划了一起诈骗行动，通过使用无资金兑付的本票，并操控物流运输，将一批价值10.05万欧元的红酒非法转移至隐藏仓库，而不是合同约定的收货地点，从而非法占有该批红酒。此次司法案件对这家曾经享有国际声誉的布尔戈斯酒庄造成了沉重打击。

Torre Rubena酒庄的母公司Cándido是首家向中国市场出口红酒的西班牙企业。二十年前，该公司甚至率先向中国推出了带中文标签的西班牙红酒。

这家酒庄与瓦伦西亚的联系始于多年前，当时，公司向中国市场发送三个集装箱的红酒，这批货物经由瓦伦西亚港出口。然而，自创始人于2013年去世后，Cándido公司经营陷入困境，并于2015年申请进入志愿破产重组整程序。

根据法院的判决，本案的诈骗行为发生于2019年3月，诈骗团伙利用位于瓦伦西亚的ulidec Valencia.公司名义实施犯罪。为了制造交易真实合法的假象，诈骗团伙向酒庄交付了5张本票，但这些本票最终均因账户资金不足而无法兑现。

负责运输的司机在诈骗团伙的直接指使下，未将价值10万欧元的红酒运至瓦伦西亚，而是将货物藏匿于拉里奥哈（La Rioja）和纳瓦拉（Navarra）的仓库中。同时，他还向酒庄负责人谎称货物已经顺利送达。

调查发现，该犯罪团伙数月前已采用过类似手法。在2018年12月，他们假借一家公司的名义，诈骗了一笔2.9万欧元红酒采购交易。当时，诈骗团伙花400欧元雇佣一名“授权人”（挂名的替罪人）出面办理交易手续，将整批红酒转至马德里一处工业区，以诈骗手段占有这批红酒。

法院同时判决，涉案的运输公司作为民事赔偿责任人，须向酒庄赔偿10万欧元损失的责任。本案判决还宣告另外两名被告无罪。目前，该判决不是终判，各方仍可向卡斯蒂利亚-莱昂自治区高等法院提出上诉。

（欧浪新闻信息来自西班牙政府官方、埃菲社及世界报、国家报等当地主流媒体）

本文来源：微信公众号「欧浪集团」
原文链接：点击查看
如有版权问题，请联系删除。