意大利《华人街》消息：警方与税警联合行动：意大利华裔男子涉黑帮洗钱网络，约150万欧元资产被没收
当地时间7月17日，意大利布雷西亚（Brescia）警方与税务警察（Guardia di Finanza）联合执行法院签发的个人及财产预防措施，对一名43岁的意大利籍华人男子实施财产查封和没收，总价值约150万欧元。同时，法院裁定其接受为期5年的特别治安监督，并被限制居住在其登记居住地所在市镇。
此次行动由布雷西亚警察局机动侦查队（Squadra Mobile）、反犯罪处（Divisione Anticrimine）以及税务警察经济金融调查大队（Nucleo di Polizia Economico Finanziaria）共同实施。该男子此前已多次出现在布雷西亚反黑手党检察院（DDA）主导的重大调查中，并已因涉黑犯罪被法院作出生效判决。
涉“终局行动”：涉嫌利用空壳公司虚开发票超5500万欧元
调查显示，该男子早在2021年警方开展的代号为“终局行动”（Atto Finale）中便进入警方视线。当时，警方共对14名涉嫌与意大利黑手党组织“光荣会”（'Ndrangheta）有关联的嫌疑人采取司法措施。
根据检方指控，该犯罪集团通过建立并操控23家空壳公司——其中20家设于意大利、3家设于波兰，业务涉及废旧金属、塑料和木材贸易——构建了一套复杂的虚开发票诈骗体系。
这些公司涉嫌向本地企业开具金额超过5500万欧元的虚假交易发票，帮助企业非法获取税收利益，严重扰乱正常市场秩序，对合法经济造成所谓“污染”。
在该案中，这名华裔男子还被认定与有组织犯罪成员共同实施敲诈勒索。2024年，布雷西亚法院已就相关罪名作出生效判决，判处其有期徒刑5年。
涉“龙卷风行动”：被指充当毒贩地下“银行家”
除上述案件外，该男子还出现在税务警察侦办的另一项重大调查——“龙卷风行动”（Tornado）中。
根据调查结果，他被认为是一个跨国犯罪组织的重要成员。该组织涉嫌为毒品贩运集团提供秘密地下金融服务，负责非法资金跨境转移，因此被调查人员形容为毒品集团的“地下银行”。
检方称，大量来源于毒品交易的非法资金通过这一地下金融网络流转，并进入一个庞大的洗钱体系，最终被用于兑现和“变现”由部分企业配合开具的虚假发票。
调查人员估计，这一洗钱网络涉及虚假发票金额高达约3.75亿欧元。
财产明显超出合法收入来源
鉴于该男子长期涉及严重有组织犯罪活动，布雷西亚反黑手党检察院随后委托警方及税务警察展开专项经济和财产调查。
调查发现，其名下资产与其合法申报收入之间存在明显且无法合理解释的巨大差额。
最终，布雷西亚法院预防措施法庭（Sezione Misure di Prevenzione）全面采纳了检察机关及布雷西亚警察局长提出的申请，裁定：
- 对其实施5年特别治安监督，并限制其居住于所在市镇；
- 没收此前在“龙卷风行动”中已查扣的950,447欧元资金；
- 没收另外价值465,558欧元、被认定来源无法合法说明的资产；
- 同时没收两辆汽车。
持续打击黑帮经济与地下洗钱网络
意大利警方表示，此次行动再次体现了反黑手党检察机关、国家警察及税务警察在打击有组织犯罪、地下金融网络及洗钱活动方面的持续合作。
执法部门认为，通过实施财产预防措施，不仅能够切断犯罪组织的经济基础，也有助于维护合法市场秩序，防止非法资本继续渗透实体经济。
——华人街网站 alexzou编译 消息来源：bresciatoday.it/myvalley.it 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。
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