意大利普拉托（Prato）近日破获一起特大纺织品走私及税务欺诈案件。意大利税务警察（Guardia di Finanza）在欧洲检察署（European Public Prosecutor's Office，EPPO）博洛尼亚办公室的协调指挥下，开展代号为“Fraus ab Oriente”（来自东方的欺诈）的专项行动，查获涉嫌走私进口的中国制造的纺织品及服装，市场总价值超过1100万欧元。
根据调查结果，执法部门共查扣780多万米纺织面料以及23.7万余件服装，这些货物均涉嫌通过走私方式进入欧盟市场，并逃避缴纳关税及进口增值税（IVA）。调查人员估算，涉案逃税金额已超过400万欧元。
调查历时一年多 锁定涉嫌走私网络
此次调查始于一年多前。税务警察持续监控驶往普拉托纺织产业区Macrolotto 1和Macrolotto 2工业园的大型货车及集装箱运输车辆，对国际货物流向进行系统排查。
通过长期跟踪，执法人员逐步梳理出货物运输、仓储及中转网络，并发现大量货物实际卸货地点与运输单据、税务文件所载信息严重不符。
早在2025年秋季，调查人员便发现一个由多家所谓"开了就关（apri e chiudi）"公司组成的复杂网络。这些企业名义上租用仓库，但不少经营场所实际上空置，或登记在与实际贸易活动毫无关联的公司名下，被怀疑专门用于实施走私和逃税活动。
华人女子被指为幕后组织者
根据欧洲检察署的调查，一名居住在普拉托的华人女子被认定为该涉嫌犯罪网络的核心组织者。目前，她除涉嫌走私及税务欺诈外，还被调查涉嫌非法转移资产以及利用虚假发票和虚假商业文件进行虚假申报等罪名。
调查显示，涉案纺织品从中国出口后，通过伪造或篡改运输文件进入欧盟境内，运抵普拉托仓库后，相关运输单据随即被销毁。
为了掩盖货物真实来源及流向，涉案人员随后制作大量虚假发票，伪造商品曾经经过波兰、德国、马耳他及匈牙利等国公司流转的贸易链条。然而，调查证实，这些境外公司多数根本不存在，或早已停止经营，仅作为"空壳公司"用于掩饰非法进口行为。
夜间转移货物引发警方行动
2025年10月至2026年1月期间，税务警察先后两次展开搜查和证据保全行动。
其中一次行动源于警方发现涉案人员试图利用夜间将大批面料秘密转移至调查机关尚未掌握的新仓库，以逃避执法检查。执法部门随即实施突击行动，对相关仓库进行了查封。
随后，调查人员进一步对主要嫌疑人被扣押的电子设备进行取证分析，成功还原了整个非法采购、运输及销售网络，并最终确认其逃避缴纳关税及进口增值税金额超过400万欧元。
五家个体企业涉案 大批货物被依法查封
根据现阶段掌握的证据，欧洲检察署博洛尼亚办公室已对涉案五家由华人经营的个体企业申请并获得法院批准实施预防性扣押措施，以便后续依法没收涉案财物。
此次查封范围涉及普拉托省及佛罗伦萨省多个仓库和商业厂房，共计扣押涉嫌走私进口的780多万米面料及23.7万余件服装，市场估值超过1100万欧元。
案件目前仍在进一步调查中。检方强调，根据意大利法律，在法院作出生效判决之前，所有涉案人员均依法享有无罪推定权利。
——华人街网站 alexzou编译 消息来源：notiziediprato.it/iltirreno.it/tvprato.it/gonews.it/ 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。
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