【欧浪】西班牙警方破获毒资洗钱犯罪组织，查封百万欧元资产

华新报-欧浪新闻6月25日（海川）西班牙国民警卫队近日在“独眼巨人行动”中，破获一个活跃于加的斯山区多地的犯罪组织。该组织涉嫌通过亲属充当“白手套”，为毒品交易所得进行洗钱。此次行动中，警方逮捕5人，并查封、冻结总价值约100万欧元的资产。

据警方介绍，该犯罪组织自2025年5月起便成为调查对象，相关调查属于“贡戈拉行动”的一部分。涉案团伙不仅涉嫌洗钱，还与毒品贩运活动有关。组织头目目前已因毒品犯罪入狱，而此次被捕的5人均为其亲属，包括其父母、一名姐妹、一名表亲以及其伴侣。警方认为，这些人均充当头目的“挂名持有人”或资产代持人。

在本轮行动中，警方冻结了位于加的斯省和格拉纳达省的7处不动产，总价值超过73万欧元。此外，警方还冻结了金融产品、一笔合作社账户、一辆农业车辆，并查获超过16.5万欧元现金。有关账户余额仍在进一步核实中。

警方在对头目父母住所进行搜查时，在鞋盒中发现16.2万欧元现金。此前案件第一阶段中，警方共实施17处住宅搜查，查获7公斤块状可卡因、700多克海洛因、超过1.2公斤MDMA、14公斤哈希什花粉、半公斤大麻花蕾，以及大量已分装、准备出售的毒品，包括俗称“rebujo”的混合毒品和粉红可卡因“tusi”等。

除毒品外，警方还查获7.5万多欧元现金、大量手机、精密电子秤、点钞机，以及用于送货和监视的汽车与摩托车。

本文来源：微信公众号「欧浪集团」
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