意大利安科纳又破获一起特大地下钱庄案：涉案金额高达50亿欧元，6万家企业卷入洗钱网络。

意大利《华人街》2026年6月22日消息：意大利安科纳又破获一起特大地下钱庄案：涉案金额高达50亿欧元，6万家企业卷入洗钱网络。

意大利税务警察（Guardia di Finanza）近日公布的一项调查显示，一个横跨意大利与亚洲的庞大地下金融网络被成功捣毁。该组织涉嫌通过虚假发票、空壳公司和地下资金转移渠道，将至少50亿欧元非法资金从意大利转移至国外，被认为是近年来欧洲发现的规模最大的跨国洗钱案件之一。

案件由意大利安科纳检察院（Procura di Ancona）主导调查，涉及433家空壳公司、287名华人经营者，以及约6万家意大利企业和商户。

一卷卫生纸牵出惊天洗钱案
令人意外的是，这起震惊欧洲的金融犯罪案件，最初竟源于一次普通巡查。
数年前，两名驻扎在意大利中部马尔凯大区塞尼加利亚（Senigallia）的税务警察，在巡逻时发现一名华人男子正将大量卫生纸装入一辆面包车。由于行为异常，引起了执法人员的注意。
警方一路跟踪该车辆来到一处纺织厂仓库，发现厂内有约20名华人非法务工人员。进一步调查后，执法人员又发现同一地址竟注册着数十家并不存在实际经营活动的企业。
这一发现成为整个调查的突破口。
随着调查不断深入，一个遍布全意大利、连接亚洲金融体系的地下洗钱网络逐渐浮出水面。

433家空壳公司构建地下“银行”
调查人员最终发现，这个地下金融体系实际上相当于一个隐秘的“地下银行”。
该组织在意大利设立了433家空壳公司（Società Cartiere），主要分布在伦巴第大区，同时延伸至托斯卡纳、威尼托、拉齐奥、皮埃蒙特、坎帕尼亚、艾米利亚—罗马涅、马尔凯及西西里等多个地区。

这些公司表面从事贸易或服务业务，实际上并无真实经营活动，其主要任务是大量开具虚假发票。
在米兰近郊塞斯托圣乔瓦尼（Sesto San Giovanni）的一处公寓内，调查人员查获了多个服务器设备。一名华人女子通过这些服务器集中操控虚假发票系统。
警方查明，仅从该公寓发出的虚假发票就超过1.2万张。

“假发票+真转账+现金返还”形成洗钱闭环
根据调查结果，该犯罪模式运作十分成熟：
意大利企业主购买虚假发票；
企业按照发票金额向空壳公司进行真实银行转账；
空壳公司收到资金后，以现金形式返还给企业主；
地下钱庄扣除约10%的手续费作为报酬。
通过这一方式，企业既能够虚增成本、逃避纳税，也能将大量来源不明的现金“洗白”。

检方表示，这些资金主要来自：
偷逃税款；
虚报成本；
建筑补贴诈骗；
地下经营收入；
未申报营业收入等。
涉及企业高达6万家

调查显示，使用该地下金融网络服务的意大利企业数量极为惊人。
截至目前，税务警察已确认约有6万家意大利企业和个体经营者接受过该组织提供的虚假发票服务。

安科纳省税务警察指挥官卡洛·托马西尼（Carlo Tomassini）表示：
“最初只是两名警员对一个装满卫生纸的面包车产生怀疑，随后通过追查开具假发票服务器的位置，我们发现了一个规模空前的犯罪体系。”

至少50亿欧元流向外国
调查人员通过银行流水追踪发现：
已有约30亿欧元资金被确认从意大利账户转入亚洲某国银行体系。
但根据资金流向和未完全核实的数据推算，实际转移金额很可能超过50亿欧元。

查获大量现金、珠宝和奢侈品
在搜查行动中，税务警察在多个地点发现了数量惊人的现金。
这些资金被藏匿于：
行李箱；
墙体夹层；
仓库暗格；
住宅隐蔽空间。

此外，警方还查获：
名贵珠宝；
象牙艺术品；
古董收藏品；
大量奢侈品牌商品。

检方透露，为了让空壳公司看起来具有真实经营活动，犯罪组织会大量购买奢侈品制造“经营支出”。
仅在一年时间内，该团伙就在米兰著名百货商场Rinascente消费约800万欧元，购买包括Gucci、Prada等品牌商品。

或涉及有组织犯罪
调查目前仍在持续扩大。
检察机关表示，除了普通逃税企业外，不排除意大利有组织犯罪集团（黑手党）也利用这一地下金融体系进行资金转移和洗钱。
安科纳检察长莫妮卡·加鲁利（Monica Garulli）表示：
“我们不能排除有组织犯罪组织曾使用这一非法系统的可能性。”
目前，执法部门正对数万家涉案企业的资金往来进行逐笔核查。

已发现部分企业涉嫌：
建筑补贴诈骗（Bonus Edilizi）；
虚假报税；
隐瞒营业收入；
体育协会账外资金运作；
其他经济犯罪活动。
欧洲近年来最大跨境洗钱案之一

调查人员认为，此案揭示了一个长期存在于欧洲华人地下金融网络中的巨大漏洞。
通过大量现金经营行业、空壳公司和跨境汇款渠道形成的地下钱庄体系，不仅帮助逃税者规避监管，还可能成为国际洗钱和有组织犯罪的重要资金通道。

随着调查持续深入，未来或有更多企业主、中介机构、会计师及相关从业人员被追究法律责任。这起涉案金额高达50亿欧元的地下钱庄案，也被认为是近年来欧洲查获规模最大、影响最广泛的跨国金融犯罪案件之一。

——华人街网站 alexzou编译 消息来源：repubblica.it/antimafiaduemila.com 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。