华人游戏厅藏现金，26万宝贝全被没收

店面被查封，三名合伙人被抓，26万欧元现金和贵重物品被缴获。

相关调查始于警方有针对性的检查。

调查发现，这家游戏厅多次违反《反洗钱》跪地，包括未履行客户尽职调查义务，并且违反了威尼托大区老虎机使用时限。

随后的深入调查还发现，通过一份虚假的生意转让协议，该游戏厅与3名合伙人中的一人管理的博彩公司以持续经营的形式运作，后者仍欠国家72万多欧元的债务。

此外，游戏厅还向客户提供现金服务，这些现金是通过POS终端收取的款项。

警方认为，仅2023年至2025年期间，这项非法支付服务产生的金额就达110多万欧元，随后这些非法所得又被重新投入博彩公司。

日前，在Padova检方的总协调下，警方对游戏厅三名合伙人提起诉讼。

涉案的三名华人面临非法支付服务、欺诈性逃税、洗钱等严重罪名指控。

与此同时，警方已缴获价值超过26万欧元的资产。

警方从三人的住家保险箱和钱包内查获大量现金、珠宝、手表等贵重物品。

所谓“有针对性的检查”，就是早被警方盯上了。

或许是一次普通的例行检查发现老虎机超时开放，也可能是便衣扮成顾客发现取现异常，种种蛛丝马迹最终引发深入调查。

本文来源：微信公众号「新欧洲侨胞」
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