【视频】意大利警方捣毁华人地下钱庄网络：涉案资金超2亿欧元，8人被捕

 

意大利《华人街》2026年6月15日消息：意大利警方捣毁华人地下钱庄网络：涉案资金超2亿欧元，8人被捕，查封资产3100万欧元。 

意大利税务警察（Guardia di Finanza）近日在代号为“Green River（绿河）”的大规模专项行动中，成功捣毁一个由华人犯罪团伙运营的地下金融网络。该组织涉嫌通过虚假公司、假发票和地下银行体系（Underground Banking）向亚洲转移并洗白超过2亿欧元资金。目前已有8人被采取拘留措施，另有44名涉案人员受到调查，警方同时查封资产约3100万欧元。

此次行动由洛迪检察院（Procura di Lodi）协调，洛迪税务警察经济金融调查局具体执行。

 

伪装成普通办公室的“地下银行总部”

调查人员发现，该犯罪网络的核心控制中心设在布雷西亚省基亚里市（Chiari）一间外表毫不起眼的办公室内。

据检方披露，该办公室实际掌控着41家所谓的“空壳公司”（Cartiere，即无真实经营活动的公司），专门用于开具虚假发票，为客户伪造商业交易记录，从而掩盖非法资金来源。

调查显示，这些空壳公司累计开具虚假发票金额超过2亿欧元，涉及众多企业客户。

 

地下银行如何运作？

根据警方重建的资金流向，该组织采用典型的“地下银行（Underground Banking）”模式运作：

• 企业客户将资金通过银行转账汇入犯罪集团控制的账户；
• 犯罪集团随后以现金形式将大部分资金返还给客户；
• 集团从中收取约10%的服务佣金；
• 对应资金则通过地下金融网络转移至亚洲。

这一模式使客户能够将来源不明或违法所得“合法化”，而华人地下金融网络则实现资金跨境转移和洗钱。

调查人员指出，这种体系完全绕开正规金融机构及反洗钱监管机制，形成一个平行于官方银行系统之外的“影子金融网络”。

“虚拟IBAN”增加追踪难度

调查中还发现，该组织大量使用所谓的“虚拟IBAN（Virtual IBAN）”。

所谓虚拟IBAN，是多个表面独立的银行账号最终对应同一个主账户。资金表面上流向不同账户，实际上最终汇集于同一控制账户。

执法人员表示，这种技术手段极大增加了资金追踪难度，使真实受益人和资金流向更加隐蔽。

 

涉案资金来源复杂

警方认为，该地下金融网络不仅服务于逃税企业，还可能为多种犯罪所得提供洗钱渠道，包括：

• 税务犯罪；
• 公司财务欺诈；
• 破产欺诈；
• 毒品犯罪；
• 有组织犯罪活动。

检方指出，该系统实际上同时满足了两类需求：

一方面，为意大利企业客户提供洗钱和逃税服务；

另一方面，帮助部分华商将经营所得资金秘密汇回中国，实现所谓“资金回流”。

 

注册会计师涉嫌协助运作

被采取司法措施的人员中还包括一名意大利注册会计师。

根据调查结果，该会计师被认为是该组织的重要行政和财务负责人，主要负责：

• 编制涉案公司的税务申报文件；
• 办理F24税款缴纳表格；
• 维持空壳公司表面上的合法经营状态；
• 准备相关会计和行政文件。

检方认为，其专业服务为整个犯罪体系提供了关键支撑。

 

涉嫌骗取地震与疫情税收优惠

调查还发现，部分涉案企业涉嫌利用意大利政府针对特殊灾害时期出台的税收优惠政策进行欺诈。

其中包括：

• 2009年阿布鲁佐大地震灾后税收优惠；
• 新冠疫情期间的财政扶持措施。

这些企业被指虚构税收抵免额度，用于抵消本应缴纳的：

• 企业税；
• 社会保险费；
• 养老金缴费；
• 其他公共费用。

利用印度进口业务实施增值税欺诈

警方还发现，其中一家空壳公司专门用于实施进口增值税（IVA）欺诈。

涉案企业利用意大利“增值税保税仓库制度（Deposito IVA）”，在从印度进口商品时暂缓缴纳增值税。

然而，该空壳公司仅作为交易链条中的中间环节存在，实际从未缴纳应付税款，从而形成税务欺诈。

 

查封3100万欧元资产

法院已下令冻结和查封涉案资产总额约3100万欧元，包括：

• 银行存款；
• 公司股权；
• 房地产；
• 汽车；
• 名表；
• 珠宝首饰等奢侈品。

同时，警方还查封了41家空壳公司及其银行账户，以及位于基亚里的秘密办公场所。

在搜查过程中，税务警察动用了专门负责现金搜查的警犬（Cash Dog）小组，在房屋夹层、墙体和汽车内部发现并缴获超过10万欧元现金。

主犯被软禁

检方表示，被认定为该组织首脑的嫌疑人已被实施居家软禁，并佩戴电子监控脚环。

案件仍在进一步调查中。

 

调查始于一家洛迪空壳公司

此次“绿河行动”最早可追溯至2024年。

当时，税务警察在对洛迪地区一家企业进行税务核查时发现异常。进一步调查证实，该公司实际上是一家专门开具虚假发票的空壳企业。

随着调查不断深入，一个横跨多个地区、涉及数十家公司和数亿欧元资金流动的庞大地下金融网络逐渐浮出水面，最终促成了本次大规模收网行动。

分析人士指出，该案再次显示出地下银行体系在跨境洗钱活动中的重要作用，也反映出欧洲执法机构近年来对地下金融网络和华人跨境资金转移渠道的打击力度正在持续加强。

 

案件核心数据一览

 

项目	数据
行动代号	Green River（绿河）
被捕人数	8人
被调查人员	44人
空壳公司数量	41家
虚假发票金额	超过2亿欧元
涉嫌转移资金	超过2亿欧元
查封资产	约3100万欧元
查获现金	超过10万欧元
核心据点	基亚里（Chiari，布雷西亚省）
调查机构	意大利税务警察洛迪经济金融调查局
协调机构	洛迪检察院

 

这起案件被认为是近年来意大利北部地区侦破的规模最大的华人地下钱庄和跨境洗钱案件之一。

——华人街网站 alexzou编译 消息来源：bresciatoday.it/bresciaoggi.it/unionesarda.it/ilsole24ore.com 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。

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