意大利《华人街》2026年5月13日消息：意大利布雷西亚地区捣毁一处华人地下银行，4人被捕，扣押资产逾4500万欧元。
意大利税务警察近日在布雷西亚省捣毁了一个由华人操控的“地下银行”系统。4名华人已被执行预防性拘留，另有5人被立案调查，警方同时执行了超过4500万欧元的紧急预防性资产扣押令。
据意大利安莎通讯社及《布雷西亚日报》等多家媒体5月13日报道，这项调查由布雷西亚检察院协调、罗瓦托税务警察部队执行。调查始于布雷西亚当地一家华人百货商场——该商场此前因涉嫌被用于掩盖洗钱和非法收取并转移现金至境外而遭查封，线索随后被深挖至此案。
调查人员共识别出9名犯罪嫌疑人，其中7人为华人、2人为意大利人。他们涉嫌以“地下银行”模式运作，通过复杂的洗钱机制，利用发票造假和现金走私，为境内外企业提供非法的资金跨境转移服务，并牟取暴利。
该组织在布雷西亚市内一处匿名办公室内运作，使用由24家空壳公司构成的庞大网络，为客户企业开具虚假发票。遭查明的虚假发票总额高达7800万欧元。客户企业将发票等额款项存入空壳公司账户后，资金被非法转移至境外，其中主要流向中国，部分资金经由其他欧盟国家和虚拟IBAN账号进行中转。最终，扣除平均5%的手续费后，资金以现金形式返还给客户。
为了获得用于返还客户的现金，该组织还构建了独立的现金走私系统。所谓“现金搬运工”每日在布雷西亚、意大利东北部及艾米利亚-罗马涅大区的华人百货商场、小型超市、电子产品零售店和各类服务商店中，从有汇款至中国需求的同胞手中收取现金。这些现金被汇总至布雷西亚省的三个物流中心——两套公寓和一家小型超市。
经调查，该组织用于返还客户的现金储备量巨大，已被查明的境外非法资金流动总额超过4000万欧元。调查人员此前已缉获超过22万欧元现金，后在最新搜查行动中又发现并缉获约7万欧元现金。
布雷西亚检察院执行了超过4500万欧元的紧急预防性资产扣押令。涉案的24家空壳公司、相关银行账户、被用作物流中心的小型超市以及作为组织运营中心的匿名办公室均被一并扣押。
目前，被抓获的4名华人嫌疑人已被宪兵拘留，案件仍在进一步审理中。
——华人街网站 alexzou编译 消息来源：ansa.it/giornaledibrescia.it/ilgiorno.it/bresciaoggi.it/milanofinanza.it/bresciatoday.it/ 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。
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