尼斯一商人参与骗取500万欧元难民补助，被判3年监禁

据法国媒体报道，尼斯一名58岁商人因参与一起大规模诈骗案被判刑。该案涉及法国移民与融合办公室（OFII）向庇护申请人发放的补助，涉案金额接近500万欧元。

调查显示，2022年1月至2025年8月期间，两名男子涉嫌通过“cashback返现”方式，将庇护申请人补助卡内资金套现，再转往海外。警方最初在一次检查中发现一名男子携带多张OFII发放的银行卡、庇护申请文件以及大量汇款凭证。该男子承认，他会在一些商店进行返现操作，把卡内余额取成现金后，再通过汇款渠道转走。

尼斯检方表示，这类操作尤其集中在每月初，即OFII补助发放后不久。调查人员发现，相关返现行为在三家可疑商铺中频繁发生，资金随后被转往意大利、阿尔巴尼亚、德国、格鲁吉亚、乌克兰等国家。

本案中的58岁商人日前被捕。警方在其住处查获1.68万欧元现金，在其店内查获5.56万欧元现金，另冻结银行账户约9000欧元，并扣押两辆汽车。涉案查封财物总额超过10万欧元。

该商人承认事实，随后因有组织诈骗、有组织诈骗洗钱、洗钱以及非法从事支付服务活动等罪名被判刑。法院判处其3年监禁，其中2年缓刑，实刑部分将以电子手环方式执行。此外，他还被罚款20万欧元，须赔偿法国国库损失，并被禁止经营企业。

另一名涉案男子则因“诈骗共犯”被判3年缓刑。案件再次暴露出部分社会补助发放和支付卡使用环节中的漏洞，也提醒商家，参与套现、非法转账或协助他人规避资金监管，可能面临严重刑事处罚。