意大利《华人街》2026年5月2日消息：布雷西亚惊现“华人城堡”：295家公司挂靠同一中国籍“挂名人”，涉虚开发票与跨境洗钱超2.5亿欧元。
意大利布雷西亚（Brescia）近日爆出一起震动当地金融与税务系统的大案。意大利税务警察布雷西亚经济金融调查局，在地方检察机关协调下，揭开了一个庞大的“空壳公司—虚开发票—资金转移中国”网络：一名身无分文的中国籍女子，竟同时担任295家境外公司的税务代表，而这些公司全部注册在布雷西亚市中心同一地址。
调查人员指出，这一地址实际上只是“虚假挂靠点”，并不存在真实经营活动，却被用来批量注册公司，形成一个高度组织化的地下金融体系。当地媒体将其形容为“Castello cinese（华人城堡）”。
虚假公司网络：295家公司、15家“纸面企业”
根据调查结果，一个长期运作的欺诈机制，通过伪造会计文件和虚开发票，将超过4100万欧元的资金转入15家专门设立的“空壳公司”（意大利语称 società cartiere，即“纸面公司”）账户中。随后，这些资金再通过银行转账方式流向中国。
与此同时，调查人员还发现，当地华人商业圈中存在大规模现金收集行为。部分商户会集中回收现金，再结合正规银行渠道与地下转账网络，将资金输送出境。这种“现金+银行体系”并行运作的模式，使得资金流向更加隐蔽，也增加了监管难度。
为阻止类似结构继续扩散，布雷西亚税务警察已向税务局提交346份关闭增值税号（IVA）的建议，并要求将涉案的295家公司从欧盟内部贸易数据库中删除，以切断其继续参与欧洲市场交易的资格。
什么是“纸面公司”？
所谓“纸面公司”（società cartiere），并不是为了真实经营而设立的企业，而是专门用于开具虚假发票的工具公司。
这些公司通常：
没有员工；
没有仓库或办公场所；
不提供真实商品或服务；
仅存在于法律和文件层面。
它们往往由“挂名人”持有，即无资产、无实际经营能力的人名义挂靠，只负责签字和充当法人代表。
操作模式通常如下：
一家企业希望减少应缴税款；
“纸面公司”向其开具并不存在的商品或服务发票；
企业将这些虚假成本记入账目，从而降低利润与应缴增值税；
企业支付给“纸面公司”的资金，随后以现金形式返还，或转移至海外；
操盘者从中抽取佣金。
这种链条不仅造成所得税和增值税流失，如果还涉及“虚假劳务外包”，甚至连社保缴费也会被规避。
对意大利经济造成系统性冲击
调查人士指出，这类金融犯罪对意大利经济的伤害是“系统性的”。
财政损失巨大
每一张虚开发票，都是对国家税收的直接侵蚀。意大利每年因类似税务欺诈损失数十亿欧元。
扰乱市场竞争
通过逃税获利的企业，可以以更低成本运营，从而对守法企业形成不公平竞争，严重破坏正常市场秩序。
资本外流
非法所得往往被转移至海外，尤其是司法协作较弱的国家和地区。这不仅导致资金流失，也削弱本土实体经济的资金循环能力。
成为洗钱工具
这类结构还容易与地下经济和有组织犯罪结合，成为洗钱、非法用工以及跨境资金转移的重要渠道。
布雷西亚并非孤例：又查出51家违规企业
事实上，布雷西亚周边地区还存在另一套规模庞大的地下商业网络。
由罗瓦托（Rovato）税务警察展开的另一项调查，在弗朗恰阔尔塔（Franciacorta）及周边地区发现51家涉嫌违规经营企业。调查显示，这些企业累计开具虚假发票金额超过2.5亿欧元。
案件还涉及“虚假劳务外包”（interposizione fittizia di manodopera）问题，即通过伪造外包合同，掩盖真实雇佣关系，以逃避劳动法规和社保义务。
目前，相关调查仍在持续扩大中。
——华人街网站 alexzou编译 消息来源：laragione.eu 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。
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