据悉，宪兵在这名华人男子汽车的后备箱里发现112948欧元的现金和一张82687.46欧元的现金支票，总计金额近20万欧元。面对质问，华人男子无法说明这些现金的来源，结果现金和支票均被没收。宪兵还将华人男子抓走，并以涉嫌洗钱罪对其展开调查。根据西班牙法律第21/2010号的规定：凡出西班牙国境，任何人携带现金不能超过1万欧元，在西班牙境内，现金携带数额不得超过10万欧元。显然，上述华人男子随车携带的现金和现金支票近20万欧元已经远远超出了10万欧元的法定上限，自然秒变“罪犯”沦为阶下囚。
自2009年欧盟实施反洗钱法案以来，欧洲各国均对现金加强了严格管制。因为出入境携带超额现金而遭到罚没的华人可以排成一个连，乃至于现在意大利警察对搜查华人现金上了瘾，即使检查工厂也开始带上“闻钱狗”，见到华人驾驶的小车也会着重检查这个方面：一是现金，二是白粉。由于意大利不断加强对现金流的监控和管制，很多华商为周转资金不得不远赴匈牙利或西班牙收取货款。上述华人男子随车携带的这20万欧元很有可能是生意上的钱，却因意外触规引来了大麻烦。鉴于此，华人同胞须引以为戒，切勿让我们辛辛苦苦赚来的钱就这么打了水漂！
说到警方拦车检查时查获巨额现金的例子，不光有华人栽在这上面，意大利人也未能幸免。去年5月21日上午，两名意大利男子开着一辆宝马X5潇洒地行驶在都灵城郊的环城高速公路上。突然，交警叔叔挥起手中的“苍蝇拍子”示意二人停车接受检查。不查不知道，一查吓一跳！原来，警察发现这两人随车带了33万欧元的现金！两个帅锅也一下跌入了倒霉的深渊。警方初步调查显示，开车的41岁意大利男子在保加利亚从事计算机行业，已在那开了好几家公司。另一人来自都灵，二人是生意上的合作伙伴。警察还搜出20多张信用卡，两人一下也解释不上来这些钱是从何而来的，结果钱和信用卡均被警方当场没收。
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