涉税务欺诈1千2百万欧元 税警扣押3百万财产

    意大利华人街(微信订阅号:huarenjie0039)〓编译ravennaedintorni网综合报道2018年2月21日Ravenna消息：涉税务欺诈1200万欧元，税务警察查扣了3百万欧元的财产。涉及此事的是一名Faenza的企业家和两名居住在普拉托的华人以及一名会计师。      税务警察查扣了一共价值3百万欧元的至今和财产：银行账户，房产，3辆车。这起措施是Ravenna法院应负责调查一起金额高达1千2百万欧元的税务欺诈案的检察官的请求签发的。根据指控他们涉及使用空壳公司开假发票。      通过一系列的只存在于纸面上的但事实上没有任何现实的企业业务因此不需要关心任何税务负担的公司，开出不存在交易的发票给其他服装加工和贸易的企业就这样可以少交税。根据Faenza税务警方的调查认为这一系列挂钩的税务欺诈金额高达1千2百多万欧元。嫌疑人分别是一名Faenza的企业家，一名佛罗伦萨的会计师以及两名居住在普拉托的华人企业主。他们被指控隐瞒申报收入，签发和使用事实不存在交易的发票，隐藏和销毁会计账目文件以及欺诈性逃避交税。       省部税务警察执行了初审法官应检察官请求签发的法令，查扣了这三名企业主所拥有的一共超过3百万欧元的资金和财产。Faenza的企业主，欺诈案主犯，还曾把一些房产挂到他人名下，因此来躲避可能的预防性查扣措施。       这起预防性查扣是于日前执行的，除了被调查人员银行账户里的大量资金之外还查封了一栋房产，一个车库和三辆车。（alexzou编译）