佛罗伦萨反黑局日前打响代号为Easy Money（轻松赚钱）的大抓捕行动。
行动锁定57名嫌犯，其中包括30名华人。
行动当天，17人被押解入狱，16人被软禁，8人被强制签到；另有16人在逃，警方正在追踪。
相关调查历时数年，其核心人物是一名盘踞普拉托多年的50岁华人男子。
该男子操控着一家总部位于普拉托、并在欧洲多国设有分支的“秘密银行”
此人姓潘，人称Luca，被警方喻为“黑手党家族的出纳员”。
潘某也算是个人物。
他在普拉托蹲监狱时认识了黑手党家族的三教九流，从而建立了一套资金周转系统，每年为意大利黑手党家族和华人商家转移1亿欧元的资金。
2022年，警方在A1高速公路拦下一辆华人驾驶的小车，并在车底暗格内发现大量现金——据这名华人供述，潘某掌控着一个资金庞大的运作体系。
根据这个线索，调查人员耗费大量时间逐一还原这张资金网络的每一个细节。
调查显示，信使在Lecce提取资金后送到普拉托via Bologna大街，并以5欧元纸币作为交易暗号。
其中一起交易可追溯到2023年1月。
当时，潘某在普拉托收到4万欧元现金后，指示信使将这笔钱——作为西班牙某华人服装店购买服装的货款——交给普拉托工业区一家华人公司。
这4万欧元是从Lecce的167街区提取的，该街区一直由黑手党家族控制。
就在同一天，警方通过电话监听，记录了潘某与境外联系人之间的对话，“旨在协调将资金交付给他们在西班牙的客户”。
潘某的客户既有黑手党和贩毒团伙，也有那些被警方称之为“只想榨取最大利润却不愿给国库留下任何税费的华人商家”。
换而言之，这张秘密的资金周转网络将普拉托工业区的华人商家推到“与黑手党家族存在某种联系”的尴尬境地。
6月17日，本案主犯开始接受初步庭审。
两名华人已公开作证，证实了潘某的运作机制。
或许因为知道的秘密太多，潘某在庭审中缄默不语——宁可牢底坐穿，也打死不说。
这张网上的华人商家，能就此躲过去吗？
本文来源：微信公众号「新欧洲侨胞」
原文链接：点击查看
如有版权问题，请联系删除。