2025年5月，美国纽约东区联邦法院大陪审团对八名华人提起起诉，指控他们在美国与加拿大境内，假冒政府机构与知名企业，以技术支持诈骗手法针对年长者，骗取现金与金条，总金额超过1600万美元。检方表示，该诈骗团伙组织严密，涉案资金已流入多个国内外账户及加密货币平台，案件规模引起高度关注。
案件背景
根据起诉书内容，该诈骗集团自2024年春季开始活跃，主要利用电脑弹出式窗口向受害者发送虚假警告，声称其设备遭黑客入侵或银行账户存在异常活动，诱导受害者拨打所谓的“客户服务热线”。
接通电话后，诈骗人员会冒充苹果公司、微软、PayPal、各大银行或美国联邦执法机构的工作人员，谎称受害人涉入刑事调查，其资产可能被扣押，需立即采取“安全措施”。
诈骗集团成员会进一步指导受害者将银行资金提领出来，或以“保全资产”为由购买金条，并交由指定的“调查人员”或“快递员”保管。在部分案例中，诈骗成员会亲自登门收款，或安排面交地点，获取受害人的贵金属与现金。
举例来说，一名乔治亚州长者于2024年4月至5月间遭遇诈骗，与一名自称联邦探员的男子联络后，在指示下购买金条，最终于5月22日由对方上门取走约9万9504美元的金条。
起诉书指出，团伙核心人物为现居纽约皇后区的中国籍男子李翔（Xiang Li，音译）。李翔通过Telegram与其他成员联络，统筹诈骗流程、分派任务、安排收款，并指示如何应对警方调查。他还负责将诈骗得手的资金转换为加密货币，转入共犯控制的海外账户。
检方披露，一名相关账户短时间内接收超过1600万美元，且未有任何合法收入来源，显示该团伙具备复杂的洗钱与资金转移网络。
李翔已于2025年5月13日在纽约皇后区住处被捕。根据检方提供的法庭备忘录，他曾在2016年因卖淫相关指控被捕，后以轻罪认罪，并于2024年初再次因赃物持有被警方拘留。基于其有潜逃回中国的可能性，检方已要求法院拒绝其保释请求。
目前案件仍在进一步调查中，美国司法部门已呼吁社会大众提高警觉，尤其年长者及其家属在面对可疑来电、要求转移资产的情形下，应立即向警方或官方机构确认真伪，避免落入诈骗陷阱。
最新消息