近日,米兰省帕拉比亚戈镇(Parabiago)一名鞋业老板被员工举报,最终因税务欺诈、非法信贷等罪名被意大利税警逮捕。


意大利MilanoToday网站报道,警方对该名企业家的调查源于几名过去曾在莱尼亚诺市(Legnano)2家公司工作的员工举报而展开的。税警在随后的调查中发现,这两家之后均宣布破产的公司经营者实际是同一名男子,并且2家公司都隶属于一个大集团,而集团旗下企业则都归于男子名下。

根据报警工人们的证词,这2家公司不仅没有支付他们的工资和社保金,并且也没有缴纳税款,同时公司还存在开具虚假发票现象。
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意大利税警视频截图


于是,税警在布斯托-阿西齐奥市(Busto Arsizio)检察院的协调下对这名企业家展开了一系列检查,并发现其通过销毁、篡改财务记录等手段挪用逾250万欧元收益及现金;未缴纳税款、社保金和雇员工资等总债务逾100万欧元;开具和使用虚假发票总额逾70万欧元;此外,还有逾5万欧元的不良贷款。

目前,该企业家已被执行软禁,并被没收价值7万欧元的现金、动产和不动产。

(意烩原创,编辑:华嘉颜,翻译:莎莎,图片来源见标注)