【欧洲时报尘烁编译报道】9月13日凌晨,布雷西亚宪兵在伦巴第大区反黑部门的协调下,在包括布雷西亚、米兰、贝加莫、帕尔马等10个省市展开名为“甜水”的突击行动。

综合《晚邮报》、Fanpage网站报道,2018年7月,布雷西亚警方在雷扎托镇(Rezzato)缉获了31公斤大麻,逮捕3名犯罪。通过进一步调查,警方发现这些毒品的背后隐藏着一个庞大的跨境犯罪团伙。该团伙在布雷西亚地区贩卖大麻、可卡因等毒品,而毒品来源地则指向了西班牙。

经调查,该团伙的头目是一名在西班牙定居多年的布雷西亚男子。同时,团伙中的“掌柜”伙同专业会计师、财务顾问等,通过设立虚假公司、开具假发票等,为整个团伙非法转移了大量资金。仅2018年至2019年间,就至少有3200万欧元被非法转移。

警方发现,犯罪分子通过支付酬劳给出借自己身份的“傀儡”,注册了一家空壳公司,并通过这家空壳公司向一些正常运营的建筑、纺织、金属加工企业开具虚假发票,最高发票额度甚至可达数十万欧元。当这些公司收到假发票后,便会将同等金额的资金转至空壳公司的账户上,后者则在收到钱后立即将资金汇入设立在法国、匈牙利、保加利亚、中国等地的公司账户。随后,这些钱会经由一名华人完成提现,并转回给那些犯罪嫌疑人。最终,这些在境外转了一圈的钱在扣除每张发票7%的“服务费”后,将重新回到起初收到发票并帮助转移资金的正规企业的老板们手中。

此次突击行动中,共有15人被捕入狱,3人被执行软禁,11名企业家和管理者被取消经营资格一年。此外,警方还预防性扣押了总值约1300万欧元的51项动产和不动产,包括4家企业股份,1栋别墅、4套公寓、7处车库、1处商业仓库、6份房屋所有份额、5份停车库所有份额、2处土地、250个银行账户,以及大量现金。

(编辑:赵筱)