意大利《华人街》2021年7月30日威尼斯梅斯特雷消息:资产和收入不匹配,威尼斯梅斯特雷两处价值40万欧元的房产被查封。QQ截图20210731113333.png
      价值40万欧元的房产被扣押,威尼斯税务警方省级指挥部执行了威尼斯法院预防措施科在威尼斯检察官办公室指导调查后发布的措施,该措施命令没收一名中国公民位于梅斯特雷的两处房产,估计价值为40万欧元。该措施使已经受到同一法院命令的 "预防扣押 "的财产具体化,并将其移交给国家,该命令于2020年10月由威尼斯经济-金融警察核心的有组织犯罪调查组的税警执行。


      上述单位在威尼斯地区反黑手党检察官办公室的指导下开展工作,对一个有众多犯罪记录(从事虚假标志产品贸易、销售虚假标志的工业产品、将假冒产品引入国家境内和接受赃物的罪名)的对象进行了详细的资产调查,由于这些调查,克明显的确定多年来申报的收入与用于获取资产的资本之间明显 "不成比例"。


      调查的范围扩大到了解还原整个家族成员和跟个人企业有关的财产和经济财务状况,这些调查得到了税警部门使用的银行和税务警方有组织犯罪中央调查处的Molecola应用程序的支持,能够在很短的时间内获得、交叉引用和分析成千上万的经济财务数据。

——华人街网站 alexzou编译 消息参考:ilgazzettino.it、Veneziatoday网,此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译,并不代表译者和本网站观点。未经允许,请勿转载
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