昨天(27日),意大利税警对29名涉嫌团伙犯罪、税务欺诈等人员实施逮捕,并扣押逾4000万欧元资产。被捕者中包括24名华人企业家和5名意籍专业人士。

意大利Notiziediprato网站报道,佛罗伦萨税警在调查后发现有约80家服装和皮革生产公司存在利用“开关公司”来逃避税务的现象。随着调查进行,目前已有24名华人企业家被软禁,塞斯托菲奥伦蒂诺镇(Sesto Fiorentino)一家会计律师联营事务所的5名意大利专业人士则被执行审前拘留措施。据报道,这5名专业人士分别是一名会计师、一名劳工顾问和三名员工,正是他们为上述问题公司提供了“财务建议”。此外,还有许多华人因将个人身份“租借”给企业主来设立新公司而接受调查。

昨天上午起,在意国家社保局(INPS)、ASL卫生局和里窝那财政卫队海空行动部税警的协助下,“黄色火焰”税警队对佛罗伦萨和普拉托地区约60家华人企业进行了搜查行动。目前,佛罗伦萨检察院已提交了19家企业的破产申请,其中16家因多年来累积有逾1000万欧元巨额税债而被宣布破产。

根据税警调查,上述由被软禁企业家所经营的公司一开始都会正常履行纳税和申报义务,但此后却产生了大量未付清的债务。同时,这些公司的运营周期十分短暂,平均仅3年左右,而后为了规避税务他们便会关闭企业。

该案检察官表示,该起重大税务欺诈案已达到最高级别,涉案企业有数十家之多。同时,5名意大利专业人士是该起案件的关键人物,并称他们是这一巨大犯罪网体系的“保障人”。

调查人员进一步指出,他们的联营事务所正是一系列犯罪活动的“控制塔”和“运营中心”。同时,事务所还聘请了一些翻译人员,以便与华人企业家“保持关系”。在该事务所约900名客户清单中,有95%是华人企业。

目前,上述5名专业人士正面临团伙犯罪指控。同时,受到此次调查牵连的包括为奢侈品牌生产皮革制品和纺织品的私人企业,甚至餐饮企业和个人护理企业也牵扯其中。而警方扣押的4000万欧资产则包括房地产、汽车和豪华手表等。


•最新!维琴察省华企“开关”17次,税务欺诈500万欧

另据意大利《晚邮报》报道,威尼托大区维琴察省税警近日再发现一家在同一个仓库中“开关”了17次的华人纺织厂。报道称,该企业的“开关”周期一般仅24个月,且从不缴税,也不会为工人缴纳社保金等。

税警对于该企业的调查起始于2019年。当时,警方在这家纺织工厂进行夜间检查时发现了问题。随着调查进一步深入,警方发现从1998年起,这个仓库中先后开开关关、交替更迭过17家企业。该纺织厂的持有者每一次“改名换姓”后,依旧保持着固定不变的员工、机器和客户,且生产地点永远在同一家仓库。

期间,这些轮替开关的公司从不履行纳税义务,也不缴纳社保金等。最终,税警确认这“17家企业”累计税务欺诈金额达500万欧元,并在最近一段时间对8名涉案华人总计65万欧元资产采取预防性扣押。这8人包括企业实际经营者及其妻子和2个女儿,4名将个人身份“租借”给经营者的华人男子。

目前,该案主犯及其他16名“业主”均被起诉,他们将面临税务欺诈、偷漏税、开具假发票等指控。