意大利《华人街》2021年7月27日普拉托消息:欺诈性破产和税务欺诈,29人被捕,扣押超过4000万欧元资产。

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       从今天早上开始,佛罗伦萨税务警方在其他地方税警部门的配合下,在佛罗伦萨、阿雷佐、普拉托、格罗塞托、罗维戈和维博瓦伦蒂亚等省逮捕了29人,他们被认为因各种罪名,涉及一个有组织犯罪和实施代理破产及税务方面罪行,并扣押了超过4000万欧元的大笔资产。


       被采取这些措施的对象是24名华人企业家,他们最终被软禁在家,以及位于佛罗伦萨省Sesto Fiorentino的一家联合事务所的5名专业人士,他们为涉案被调查的公司提供咨询顾问服务,被关押在监狱中。另一个人被要求按时向司法警察报到。调查人员认为,被捕的企业家们是80多家在皮革制品生产行业经营的企业的实际所有人,这些企业通过所谓的 "开了又关闭 "机制,系统地避免了纳税。还有许多华人也受到了调查,据称他们作为这些公司的法定代表人扮演了挂名老板的角色。
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      此外,从今天早上开始,在Inps、Asl和利沃诺税务警方海事行动部门的检查员的帮助下,税务警察正在佛罗伦萨和普拉托经济区的大约60个华人生产基地进行搜查。作为调查的一部分,在助理检察官Luca Tescaroli和检察官Fabio Di Vizio的协调下,佛罗伦萨检察院已经为19家公司申请了破产,其中16家公司已经被宣布破产,原因是多年来积累的大量税收债务,数量超过1000万欧元。根据税务警方的解释,处于调查中心的个别公司,由被软禁的企业家管理,明面上履行了他们的税务申报和社会保障缴款的义务,但对税务部门累积了大量的债务而没有支付,而且企业生命周期很短,平均为三年,以此方式来逃避检查系统。

——华人街网站 alexzou编译 消息参考:notiziediprato.it/tvprato.it网,此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译,并不代表译者和本网站观点。未经允许,请勿转载
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