意大利《华人街》2021年7月12日巴里消息:意大利南部普利亚大区的Canosa di Puglia一家纺织公司被扣押了450万欧元的资产,警方发现该企业使用实际上不存在的交易的发票逃税。四名企业家因使用虚假发票进行欺诈性申报收入、为不存在的交易开具发票以及未支付增值税而受到调查。
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       一家位于Canosa di Puglia叫Igam spa的公司,在衬衫和T恤衫制造领域从事经营活动,在2014年至2019年纳税申报中提交不存在的交易发票,漏缴(2017年和2018年)应支付的增值税,在五年内逃避税款450万欧元。


       巴里省税务警察发现了这一情况后,在Trani检察官办公室的协调下,对该公司及其管理人以及其他三家公司实施了预防性资产扣押,这三家公司分别在Trani和普拉托设有办事处,从事衬衫、内衣、针织品和皮革制品的批发贸易,由许多中国人企业家经营,他们负责开具虚假发票。


       税务警方调查人员已经确定了一个所谓的 "转盘欺诈",其中这三家公司将被用作单纯的“造纸厂,即中国外国出口商和最终客户之间的中间主体(空头转包公司)。


       这四名企业家因使用假发票进行欺诈性申报、为不存在的交易开具发票和未缴纳增值税而受到调查。税务警方在一份说明中解释说:"这是普利亚大区第一次,也是意大利第一次,被要求适用实体行政责任的特别制度,该制度提供了一种特殊的没收模式,甚至是对等的针对法人,"从而获得 "扣押位于Canosa di Puglia的这家公司的资产,该公司通过使用不存在的交易发票获利"。



——华人街网站 alexzou编译 消息参考:lagazzettadelmezzogiorno.it/bari.repubblica.it网,此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译,并不代表译者和本网站观点。未经允许,请勿转载
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