意大利《华人街》马切拉塔2021年3月29日消息:涉嫌逃税1000多万欧元 ,税务警方执行一连串的指控和大型的扣押行动。
       Montelupone鞋业企业家和9名华人闯大祸了,查获了55名非法劳工,90万欧元的假发票。
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       税务警方发现了一个特大的逃税行为,金额超过1000万欧元。经过调查,引发了420万欧元的资产被扣押,9名中国企业家和被认为是这起逃税案导演的Montelupone的一名鞋业企业家被控诉。Porto Recanati税务警方办公室进行了一起命名为 "中国多米诺 "的经济金融和司法警察调查案,该调查持续了两年多,由检察官Giovanni Giorgio协调,调查对象是来自该地区以外的一些公司,尤其是生产鞋面的11家企业,最后都进入了税务警方的视线。

      由于对公司账户和老板的银行账户进行了细致的检查,随着实地调查的进一步发现,出现了一系列为逃避缴纳税款而实施的违法行为,税务和刑事方面的犯罪行为。事实上,本应申报缴纳税款的税前金额达1000多万欧元,而被偷逃的增值税则达250多万欧元。通过调查,还查出55名非合法雇佣工人,漏缴预扣税4万多欧元。该欺诈系统实质上是利用不知情的意大利和中国企业家的增值税号码,开具鞋面卷边服务的发票,而实际上,这些服务是由其他中国公司提供的黑色服务。
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      因此,客户公司没有交纳增值税,而承包加工的企业收到的对价没有纳税。这也使得后一类公司能够进行不公平的竞争,事实上,在没有税收的情况下,他们可以收取有竞争力的价格,这对那些尊重规则并支付其应得的公司是不利的。黑款是以现金的形式,从两家过滤公司的账户或者登记人是自然人的账户里领取。经查明,违反反洗钱条例转移现金约80万欧元,导致行政处罚约30万欧元,并对一人指控不正当使用银行账户。一切都围绕着Montelupone的一位企业家,一家生产鞋面公司的老板。他本来是该诈骗系统的主导者,但反过来,中国人为了支付比漏开发票和已经申报的加工服务还更少的费用,就用其他公司(也是中国人)开具的不存在的交易发票或自制的假发票,约90万欧元。

      另外,有的企业在开始运营几年后,增值税号关闭,没有提交年度纳税申报表,老板就回国了。作为调查案的一部分,马切拉塔法院初审调查法官应检察官办公室的要求,签发了四项预防性措施,下令没收420万欧元。打击逃税是税务警方的优先目标,目的不仅是为了保护国家和地方当局的收入,而且也是保护那些完全依法经营的公司。

——华人街网站 alexzou编译 消息参考:picchionews.it、ilrestodelcarlino.it网,此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译,并不代表译者和本网站观点。未经允许,请勿转载。
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