意大利《华人街》费拉拉11月19日消息:费拉拉税警查获利用企业开了又关的方式税务欺诈1.2亿欧元的营业额虚开发票,偷逃增值税4000万。23人被向司法机关以涉及逃税罪行进行通报控诉。
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     在调查人员看来,"开了又关 "的公司都是由中国人管理的,设立这些公司的唯一目的是显示表面上的营业额,实际上并不存在,并通过开具有利于同胞管理的其他公司的假发票来逃避税收。费拉拉税务警察在意大利境内发现了一个千万级别的增值税欺诈行为。经费拉拉检察院协调调查,以不同罪名控诉了23人,均为中国公民,他们涉嫌通过22家 "造纸厂"(空壳公司)的工具性使用,开具和使用不存在交易的发票。查获的非法营业额超过1.2亿欧元,产生逃税约4000万欧元。

     Comacchio分部的税务警察开展的«Wall Papers» "墙纸 "行动,查获一种非法运营机制,该机制使用的是仅在纸上创建的公司,其生命周期很短,其中涉及几十家从事商场行业的公司,这些公司以极具竞争力的价格将各种商品(家具和家居用品、汽车配件、消费电子产品、服装等)投放市场。费拉拉税务警方已经重建了复杂的欺诈案拼图,从对Comacchio地区的一家企业进行的税务审计开始,该企业的老板是一位在当地扎根的中国人,他从供应商那里收到的发票数据出现了一些异常,税务警察们通过查寻警方使用的数据库进行了推断和分析。重构 "开了又关闭 "企业用来滋养诈骗系统的链条,让人们发现了这一现象的庞大性和衔接性。被发现的22家 "造纸厂 "有点像豹子身上的斑点,意大利各地都有,分别位于皮埃蒙特(都灵、库内奥、诺瓦拉)、伦巴第(米兰、瓦雷泽、莱科、蒙扎、贝尔加莫、曼图亚)、威尼托(特雷维索)、艾米利亚-罗马涅(费拉拉、拉文纳、雷焦艾米利亚)、马尔凯(费尔莫)和拉齐奥(罗马)之间,其客户中包括许多公司,它们随时可以毫不犹豫地索取假发票。

——华人街网站 alexzou编译 消息参考:twnews.it、Pupia.tv网,此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译,并不代表译者和本网站观点。未经允许,请勿转载。
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