意大利《华人街》墨西拿9月22日消息:西西里大区墨西拿市税警查获一起涉及全意大利20余家企业的税务欺诈案,一名华人企业家涉嫌逃税5百多万欧元而被查扣百万欧资产。
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        墨西拿税警查获一个涉案金额高达560万欧元的税务欺诈案,牵涉到有全意大利的20来家企业,并导致这一家位于西西里墨西拿的公司逃税将近3百万欧元的Iva增值税和所得税。税警执行了多起搜查行动,查扣价值高达3百万欧元的资产,执行的是由检察机关提议并由墨西拿法院法官签发的命令。

       被调查的是一家位于墨西拿的公司华人老板,从事服装,饰品和百货商品贸易行业的。这名企业家曾通过一系列不存在的开支做账,提供虚假的账目文件增加开支降低收入,根据税务警方认为,所使用的发票都是分别由19家大部分都是跟另外一些华人有关的公司开出的。

       税警的这个行动被称为 "cash-fund",所展开的调查活动是将数据库中的信息与地方的经济分析相结合的结果。在税务稽查活动中,加深了解了与主要商品和服务供应者的经济关系,也在多个属地责任部门的配合下,进行了交叉检查。

       根据税务警方了解,逃税所得的款项被重新投资于米兰一家储蓄管理公司的共同基金,该公司并不知道有骗税行为。

——华人街网站 alexzou编译 消息参考:lasiciliaweb.it、repubblica.it网,此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译,并不代表译者和本网站观点。未经允许,请勿转载
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