意大利《华人街》2020年2月12日巴勒莫消息:涉及华人黑的进出口贸易,西西里巴勒莫一对华人夫妇被查扣7万欧元现金,指控洗黑钱。
finanza-aeroporto.jpg

      西西里巴勒莫市税警在一家由一对华人夫妇经营的的服装店里查扣7万欧元现金,这起检查行动是继一起在巴勒莫法尔科内-博尔塞利诺机场的检查时发现一名华人,当时他正携带有7千欧元现金前往罗马。

     税警随后核查到这笔钱是几名在巴勒莫开店的华人老板购买一批服装的货款,于是警察就决定对一家商店进行了税务检查,查获7万欧元现金被分开一叠一叠的包装在塑料袋里藏匿在一个小仓库内。


     根据核查,认为这些藏匿的钱是为了避免被税务机关查到,因为都是逃税所得,因此违反了税务方面法规,面对收集到的证据,这家企业主一对华人夫妇被通报给巴勒莫检察机关处置,被指控洗黑钱和隐瞒申报收入,现在还在进行相关的税务方面核查。(alexzou编译,消息参考:lasiciliaweb、IlSudOnLine网)
微信图片_20190324111714.jpg