不久前,刚刚有媒体曝出华人在罗马机场被扣押300万欧元现金,近日又有华人携带现金在火车站被拦下,其携带的6万欧元现金被扣押。随着意大利现金管控越来越严,意大利各部门的执法人员对火车站、机场、高速路、出入境口岸等地的检查力度也越来越大。

· 华人男子在那不勒斯火车站被拦,6万欧现金被扣

意大利Napolitoday网站8日报道,那不勒斯中央火车站近期使用了新的安检设备,对往来的旅客进行检查。近日,该火车站的铁路警察注意到一名背着背包的华人男子,遂将其拦下进行检查。
640.webp (7).jpg图片来源:Napolitoday网站报道截图

这名华人男子现年54岁,居住在那不勒斯省。当时,他正准备乘坐火车前往罗马。警察将他拦下后,在其背包中意外地发现几捆小额面值的纸币,总额超过6万欧元。


该华人男子立即被带到铁路警察局进行调查。警方发现,他此前有包括非法赌博在内的多项犯罪记录。他声称自己从事农产品加工的工作,并无固定收入。然而,对这笔现金的来源,他无法给出合理的解释。并且小额面值的现金更易令警方产生怀疑。因此,警方对这笔钱款采取了预防性扣押措施,并将案件移交至司法部门进一步调查。

· 税警在边境地区拦下宝马车,搜出9.5万欧元现金

另据意大利Ildolomiti网站7日报道,近日,在意大利北部靠近奥地利边境的维皮泰诺镇 (Vipiteno),当地税警在例行检查时拦下一辆挂有外国牌照的宝马汽车。车内是长居捷克首都布拉格的46岁意大利籍男子,及其31岁的捷克籍伴侣。
640.webp (6).jpg图片来源:Ildolomiti网站报道截图

在面对警察的询问时,他们声称自己并没有携带任何非法物品。但两人显得异常紧张,对出行的理由也回答得含糊不清。根据警方掌握的信息,该意大利籍男子有大量犯罪记录。警方遂对车辆进行了仔细检查,在后排座椅的扶手里及一件外套的口袋中,发现了两个装有不同面值现金的信封,总计约9.5万欧元。鉴于这笔现金的藏匿方式、两人前后不一的说辞,以及该意大利籍男子此前一系列税务犯罪记录,警方对这笔现金采取了预防性扣押措施,并指控该男子涉嫌非法洗钱。

据报道,自2018年1月以来,意大利警方在维皮泰诺镇与奥地利相连的通关口已扣押了总值约45万欧元的现金。

· A1高速一辆车被拦下,车内12万欧被扣

近日,托斯卡纳大区阿雷佐省(Arezzo)的交警在A1高速上扣押了12万欧元现金。

据意大利quinewsvaldichiana网站报道,警方在对一辆停留在服务站内的车辆进行检查时,发现了一个装有12万欧元现金的皮包。车内坐着两名居住在那不勒斯的男子。尽管他们声称自己从事冶金行业,这笔钱是用来采购金属使用,但警方仍将这笔现金扣押。
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图片来源:pixabay网站

· 机场海关同样严查,10月罗马机场华人被扣300万欧

另据意媒报道,就在几天前,意大利海关总署和税警曾在贝加莫(Bergamo)的Orio al Serio国际机场发起联合行动,打击非法携带现金或货币工具进出境的行为。行动当天,调查人员对出入境人员进行了相关检查。随后发现,一名从西班牙乘坐飞机入境意大利的斯洛文尼亚男子随身携带77526欧元,而这笔钱款并未进行申报。根据意大利相关法案规定,出入境随身携带的现金不得超过1万欧元(含1万),超出(1万欧元)部分的50%(33763欧元)被扣押。

10月中旬,有3名华人在罗马菲乌米奇诺机场(Fiumicino)也曾因携带巨额未申报现金闯关准备前往香港,被机场税警拦下,所携带的近300万欧元现金被扣押。

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据悉,Fiumicino机场税警和海关工作人员一直密切关注着频繁出入意大利的旅客,尤其是那些旅途间隔时间很短的人。他们手中还有一份相关人员名单,这3名华人旅客就出现在频繁出入意大利的人员名单上。因此,3人一到机场海关窗口,就被询问为何频繁出入意大利,但他们却给不出让人信服的理由。于是,相关人员对这3名华人进行了深入调查,同时检查了他们已经托运的行李箱,继而发现了这笔近300万欧元的未申报现金。

因违反相关规定,3名华人被起诉,这笔巨额现金也被扣押。意媒称,在今年的前9个月里,Fiumicino机场已发生500多次违规携带现金的事件,总共涉及大约1000万欧元的未申报现金。

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(意烩原创,翻译:辰烁、俞一,编辑:唐快哉,图片除标注外均自罗马税警官网)