近日,佛罗伦萨税警对恩波利市(Empoli)一名男子采取了预防性资产扣押措施,被扣资产价值200万欧元。

综合意大利La nazione网站、toscanamedianews网站报道,该男子是一名企业家,现年55岁,来自卡拉布里亚,居住在恩波利市。该案件可追溯到2018年2月,当时,佛罗伦萨财政卫队警察局和宪兵联合发起一项名为Vello d'oro的反黑行动,卡拉布里亚和托斯卡纳的多人因涉嫌参与敲诈勒索、绑架、放高利贷、洗黑钱、进行非法金融活动等犯罪活动接受调查,最终14人被捕。
图片来源:La nazione网站报道截图
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而该名55岁男子也是涉案一员,警方经调查发现该男子一方面非法洗黑钱(这些钱来自2个拉布里亚的犯罪集团和1个坎帕尼亚的犯罪集团),另一方面,他还通过其位于托斯卡纳的公司,隐藏了大量现金。接着,调查人员将注意力集中在该男子名下的公司上,发现该男子名下的公司和一些犯罪集团所涉及的公司有非法交易。

通过进一步调查,警方还发现该男子所申报的收入与其实际资产明显不成比例。继而对其200万欧元资产进行预防性扣押,包括多个银行账户、7辆汽车、3家公司(位于雷焦卡拉布里亚和比萨),卡坦扎罗的1家食品公司50%的股份以及8处不动产,其中一处位于西班牙特内里费岛(Tenerife)。
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图片来源:税警官网
(意烩原创,翻译:石头,编辑:乔雅,图片来源见标注)