根据《La Vanguardia》报道，马德里大区多个法院共判处10名涉嫌中国洗黑钱集团华商入狱，等候审判。该集团于上周被瓦解，其主要地点是在Fuenlabrada的Cobo Calleja工业园区。
根据法律部门发布的信息，这些被关押人员面临着参与犯罪组织，洗黑钱，违反公共财政以及工业财产罪等指控。
在马德里，Fuenlabrada, Móstoles, Parla, Leganés, Valdemoro 和Getafe法院的共同协议下决定让该10名涉案人员无条件入狱。不过该案件的反腐调查主要是由马德里23号法庭指导下展开的，其调查进程在未得出结论前，暂不公开。
此外还有18名被捕华商被释放，不过该18人被禁止出境并且每周都需前往法院报道。不过这些人也面临着与上诉10人同样的指控。
此次购物行动中共有55人被捕，其中28人在马德里被捕，其余34人则分别在西班牙11个不同省份被捕。
虽然调查行动主要时在Fuenlabrada的Cobo Calleja展开的，但是调查行动仍然遍及巴塞罗那, Sevilla, Málaga, Valencia, Alicante, Mallorca, A Coruña, Bizkaia, Gipuzkoa 和Gran Canaria 。
西班牙华人街网站Yang编译
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Prisión para diez detenidos en operación contra mafia china en Cobo Calleja
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Diferentes juzgados de la Comunidad de Madrid han enviado a prisión sin fianza a diez miembros de una organización criminal china dedicada al blanqueo de capitales, desarticulada la pasada semana, que actuaba fundamentalmente en el polígono de Cobo Calleja en Fuenlabrada.
Fuentes jurídicas han informado de que los encarcelados están acusados de los presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y contra la propiedad industrial, entre otros.
Las órdenes de prisión incondicional han sido acordadas por juzgados de Madrid, Fuenlabrada, Móstoles, Parla, Leganés, Valdemoro y Getafe, donde previamente fueron puestos a disposición judicial los detenidos, aunque la investigación contra la presunta trama de corrupción, la dirige el Juzgado de Instrucción 23 de Madrid, que mantiene las actuaciones bajo secreto de sumario.
Además, estos juzgados han puesto en libertad a otros 18 investigados, con la medida cautelar de prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia semanal ante el juez. A todos los investigados en libertad se les imputan los mismos delitos.
La Operación Shopping contra una organización criminal china dedicada al blanqueo de capitales se saldó con 55 detenidos -28 de ellos en Madrid- y 34 registros en once provincias españolas.
Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Alicante, Mallorca, A Coruña, Bizkaia, Gipuzkoa y Gran Canaria fueron las provincias donde se desarrolló esta operación, si bien la actividad policial afectó principalmente al polígono de Cobo Calleja, en Fuenlabrada. EFE
10名华商涉嫌洗黑钱关押候审，法院表示不得保释
10名华商涉嫌洗黑钱关押候审，法院表示不得保释
根据《La Vanguardia》报道，马德里大区多个法院共判处10名涉嫌中国洗黑钱集团华商入狱，等候审判。该集团于上周被瓦解，其主要地点是在Fuenlabrada的Cobo Calleja工业园区。
根据法律部门发布的信息，这些被关押人员面临着参与犯罪组织，洗黑钱，违反公共财政以及工业财产罪等指控。
在马德里，Fuenlabrada, Móstoles, Parla, Leganés, Valdemoro 和Getafe法院的共同协议下决定让该10名涉案人员无条件入狱。不过该案件的反腐调查主要是由马德里23号法庭指导下展开的，其调查进程在未得出结论前，暂不公开。
此外还有18名被捕华商被释放，不过该18人被禁止出境并且每周都需前往法院报道。不过这些人也面临着与上诉10人同样的指控。
此次购物行动中共有55人被捕，其中28人在马德里被捕，其余34人则分别在西班牙11个不同省份被捕。
虽然调查行动主要时在Fuenlabrada的Cobo Calleja展开的，但是调查行动仍然遍及巴塞罗那, Sevilla, Málaga, Valencia, Alicante, Mallorca, A Coruña, Bizkaia, Gipuzkoa 和Gran Canaria 。
西班牙华人街网站Yang编译
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Prisión para diez detenidos en operación contra mafia china en Cobo Calleja
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Diferentes juzgados de la Comunidad de Madrid han enviado a prisión sin fianza a diez miembros de una organización criminal china dedicada al blanqueo de capitales, desarticulada la pasada semana, que actuaba fundamentalmente en el polígono de Cobo Calleja en Fuenlabrada.
Fuentes jurídicas han informado de que los encarcelados están acusados de los presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y contra la propiedad industrial, entre otros.
Las órdenes de prisión incondicional han sido acordadas por juzgados de Madrid, Fuenlabrada, Móstoles, Parla, Leganés, Valdemoro y Getafe, donde previamente fueron puestos a disposición judicial los detenidos, aunque la investigación contra la presunta trama de corrupción, la dirige el Juzgado de Instrucción 23 de Madrid, que mantiene las actuaciones bajo secreto de sumario.
Además, estos juzgados han puesto en libertad a otros 18 investigados, con la medida cautelar de prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia semanal ante el juez. A todos los investigados en libertad se les imputan los mismos delitos.
La Operación Shopping contra una organización criminal china dedicada al blanqueo de capitales se saldó con 55 detenidos -28 de ellos en Madrid- y 34 registros en once provincias españolas.
Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Alicante, Mallorca, A Coruña, Bizkaia, Gipuzkoa y Gran Canaria fueron las provincias donde se desarrolló esta operación, si bien la actividad policial afectó principalmente al polígono de Cobo Calleja, en Fuenlabrada. EFE
根据《La Vanguardia》报道，马德里大区多个法院共判处10名涉嫌中国洗黑钱集团华商入狱，等候审判。该集团于上周被瓦解，其主要地点是在Fuenlabrada的Cobo Calleja工业园区。
根据法律部门发布的信息，这些被关押人员面临着参与犯罪组织，洗黑钱，违反公共财政以及工业财产罪等指控。
在马德里，Fuenlabrada, Móstoles, Parla, Leganés, Valdemoro 和Getafe法院的共同协议下决定让该10名涉案人员无条件入狱。不过该案件的反腐调查主要是由马德里23号法庭指导下展开的，其调查进程在未得出结论前，暂不公开。
此外还有18名被捕华商被释放，不过该18人被禁止出境并且每周都需前往法院报道。不过这些人也面临着与上诉10人同样的指控。
此次购物行动中共有55人被捕，其中28人在马德里被捕，其余34人则分别在西班牙11个不同省份被捕。
虽然调查行动主要时在Fuenlabrada的Cobo Calleja展开的，但是调查行动仍然遍及巴塞罗那, Sevilla, Málaga, Valencia, Alicante, Mallorca, A Coruña, Bizkaia, Gipuzkoa 和Gran Canaria 。
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Prisión para diez detenidos en operación contra mafia china en Cobo Calleja
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Diferentes juzgados de la Comunidad de Madrid han enviado a prisión sin fianza a diez miembros de una organización criminal china dedicada al blanqueo de capitales, desarticulada la pasada semana, que actuaba fundamentalmente en el polígono de Cobo Calleja en Fuenlabrada.
Fuentes jurídicas han informado de que los encarcelados están acusados de los presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y contra la propiedad industrial, entre otros.
Las órdenes de prisión incondicional han sido acordadas por juzgados de Madrid, Fuenlabrada, Móstoles, Parla, Leganés, Valdemoro y Getafe, donde previamente fueron puestos a disposición judicial los detenidos, aunque la investigación contra la presunta trama de corrupción, la dirige el Juzgado de Instrucción 23 de Madrid, que mantiene las actuaciones bajo secreto de sumario.
Además, estos juzgados han puesto en libertad a otros 18 investigados, con la medida cautelar de prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia semanal ante el juez. A todos los investigados en libertad se les imputan los mismos delitos.
La Operación Shopping contra una organización criminal china dedicada al blanqueo de capitales se saldó con 55 detenidos -28 de ellos en Madrid- y 34 registros en once provincias españolas.
Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Alicante, Mallorca, A Coruña, Bizkaia, Gipuzkoa y Gran Canaria fueron las provincias donde se desarrolló esta operación, si bien la actividad policial afectó principalmente al polígono de Cobo Calleja, en Fuenlabrada. EFE