意大利《华人街》编译消息:意大利安科纳省税警(GdF)在欧洲公共检察官办公室(EPPO)米兰和博洛尼亚分部的指挥下,于10月25日凌晨展开了一次大规模行动,成功捣毁了一家中国人地下钱庄。这家非法银行通过秘密网点操作,涉及大规模的国际税务欺诈和洗钱活动,涉案金额高达1.16亿欧元。
此次行动动员了约250名税警、80多辆警车、一架直升机以及多支警犬部队,旨在定位隐藏现金的地点。同时,警方使用了专门的扫描设备来检测建筑夹层中的藏匿空间。警方查获了大量现金,并冻结了相关账户。除了经济上的查封措施外,还发出了九项限制性措施,以控制相关嫌疑人。
据调查,这家地下钱庄在安科纳通过隐秘的金融网点收集、存储并转移大量非法资金。这些网点模拟正规银行的运作方式,却完全脱离合法监管系统,专门用于洗钱和税务欺诈。意大利财政警察表示,这些非法活动不仅损害了国家财政,也对整个欧盟的财务系统构成威胁。