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普拉托洗钱案终结,三人因转移近400万欧元至中国获重判

意大利《华人街》2024年9月26日普拉托消息:普拉托法院近日针对一起跨国洗钱和逃税案件作出严厉判决,三名涉案人员因非法转移近400万欧元至中国而被判重刑。该案件由普拉托检察院于9月25日正式公布,判决是在两个月前的7月19日由普拉托法院做出,涉及一名中国籍企业家及两名居住在圣马力诺的中间人。article_img据法院调查,这名中国企业家经营一家位于Sesto Fiorentino的汇款公司,利用遍布意大利各地的多个汇款窗口收集大量现金。这些资金大部分来源于逃税所得。资金首先通过圣马力诺的金融系统“清洗”,随后再汇至中国。在此过程中,两名中间人作为一家信托公司的负责人,负责将资金从圣马力诺通过银行系统进行处理。法院判处两名中间人各9年监禁,而中国企业家被判处8年有期徒刑。


案件调查显示,涉案人员使用不知情的中国公民甚至虚构人物的名义进行资金转移,类似于几年前“Cian Liu”调查中揭露的手法。法院还下令没收与该非法活动相关的381.3万欧元资产,相当于此次犯罪的非法所得。


该案不仅涉及复杂的跨境资金流动,还揭示了金融系统中的漏洞,为未来的法律监管提供了警示。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考:iltirreno.it/tvprato.it/网,此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译,并不代表译者和本网站观点。未经允许,请勿转载。
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