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意大利雷霆扫毒61人被抓!一华人帮助洗钱3.75亿欧元卷入其中! ...


意大利《华人街》2024年9月25日布雷西亚消息:近日,意大利税务警察在布雷西亚检察院的协调下,展开了一场跨国打击毒品贩运的重大行动。该行动历时四年,成功逮捕61名犯罪嫌疑人,缴获总价值高达6000万欧元的非法财物。这次行动的主要目标是一个涉及全球可卡因走私的犯罪组织,成员利用伪造发票的方式进行大规模洗钱活动。
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这次行动的展开得到了欧盟刑警组织(Europol)、国际禁毒中心等多个国际警察组织的支持。超过400名意大利军警在国内以及阿尔巴尼亚、瑞士和波兰同时采取行动,针对该贩毒网络及其洗钱机制进行全面打击。


根据调查,这一毒品走私网络主要通过位于阿尔巴尼亚的基地运作,将毒品从南美洲通过海运运输至欧洲,再通过陆路卡车途经西班牙和荷兰,最终将大量可卡因运至意大利。毒品存储在布雷西亚及意大利北部和中部的多个仓库中,准备向市场分销。


此次行动揭示出该网络与一个具有意大利-中国背景的团伙有紧密合作关系。此团伙利用隐秘的金融系统,在布雷西亚一名华人的协助下,通过伪造发票的方式,成功将毒品交易所得的3.75亿欧元非法资金洗钱入境,并转移至海外。


这种洗钱方式相比于传统的现金跨境运输,有效规避了海关和警察的检查风险,同时使犯罪所得资金通过合法的金融体系流通,并节省了跨境资金转移的手续费,大幅提高了资金操作的安全性和效率。


在行动期间,警方除了这次大规模抓捕,还先前逮捕了21名涉案人员,缴获了250万欧元现金、5把手枪、8辆汽车及360公斤可卡因。据估算,这些毒品若成功流入市场,价值将达约3000万欧元。


目前,警方仍在展开进一步的搜查行动。SCICO技术团队提供了全面的支持,同时,5支毒品与现金搜寻犬队伍也参与其中。为确保行动安全,特种反恐士兵和税务警察的空中作战直升机也在场协同配合。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考:bresciatoday.it/elivebrescia.tv/网,此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译,并不代表译者和本网站观点。未经允许,请勿转载。
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