据《意大利新华时报》晓晨7月11日编译《税务信息网》综合报道:
华商将成"透明"人?税警发布最新公告:9月1日开始严查现金使用记录,运用大数据 ...
7月11日星期四,意大利税警发布公告,称9月1日开始新一轮严查现金使用过往记录,严厉打击洗钱和逃税现象。

第一轮现金使用大检查将从9月1日开始,一直持续到9月15日。首先从今年四月至七月这四个月开始,检查的目标是:月现金使用额超过一万欧,以及汇款和提款至少一千欧的用户。届时,税警将与意大利境内的所有银行、邮局、电子货币商,以及其他信贷机构联手共同筛选“超标”用户。

所有信贷机构汇报的用户数据信息,将由意大利财政信息部门(UIF)汇总,然后运用大数据进行分析,之后与税警部门和税务局分享那些现金使用超额的数据信息。根据该数据信息进行逃税风险分析,把认为逃税风险高的个人和企业最终筛出。官方报道称,现金使用“超标”分析中,还将把大量现金使用与黑工现象联系起来一同筛选。

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