根据两次详细的税务审查，卡尔皮分部的税务警察揭露了一个复杂的欺诈模式，该模式通过减少所得税、增值税（IVA）和地区生产活动税（IRAP）的应税基础，来实现大规模逃税。据调查人员称，该企业家通过记录虚假操作发票，逃避了约50万欧元的税款，这些发票由注册在维罗纳、布雷西亚、米兰和比萨省的空壳公司开具，实际上这些公司并没有任何实际经济活动。进一步的调查还发现，该企业家在纺织工场内实际控制了一家名义上由其亲属持有的个体经营企业。尽管企业名义上是亲属的，但在商业、行政和会计等方面均由该女企业家实际管理。通过这种方式，她获得了额外的不当税收和缴费利益。这家个体经营企业开具的发票未向税务机关和社保机构缴纳相关款项，却涵盖了实际由公司雇佣员工的工作，从而使公司进一步减少了超过60万欧元的成本，同时无需承担社保和缴费义务。
基于所收集的证据，检察院向摩德纳法院初审调查法官申请了实际保全措施。法官签发了扣押令，命令对相当于所逃税款金额的资产进行预防性扣押，包括银行账户上的资金、一家房地产公司的全部资本、两处房地产的一部分以及涉案者的一辆汽车，总价值约为10万欧元。
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