【欧洲时报】7月1日，西班牙国民警卫队公布了以科尔多瓦为中心的大规模反洗钱行动的详细情况。在“Fenicio-Diávolo24”行动框架下，警方摧毁了两个犯罪组织，这些组织通过买卖黄金和白银等贵金属进行洗钱，日均金额高达40万欧元，年洗钱总额可达约1.46亿欧元。其中涉及华人参与。
《阿贝赛报》报道，据调查结果显示，本次大规模反洗钱共有19人被逮捕，另有6名个人和8名法人（位于科尔多瓦的企业）因涉嫌洗钱罪和加入犯罪组织而受到调查。其中包括该犯罪组织的主要负责人，该组织可能以这种方式运作了12年。
此次行动始于2024年4月，当时警方发现科尔多瓦的多家公司每天都会接收来自犯罪组织的大量现金，并将这些资金引入合法金融体系。
根据调查负责人在7月1日的新闻发布会上提供的信息，该犯罪组织在科尔多瓦市中心设有一间办公室，用于指挥和管理洗钱活动，并接收大量现金。此外，该组织在马德里、萨拉曼卡和萨莫拉也设有分支机构和联系点，并将现金运送到西班牙各个地区，用于购买非法来源的黄金。这些黄金随后被卖给科尔多瓦珠宝园区的多家公司，这些公司负责通过分析和冶炼企业将黄金重新引入合法市场，其中两名被捕人员正是这些公司的成员。
因此，根据西班牙国民警卫队中央行动组（UCO）负责人奥斯卡·埃斯特班·雷马查（óscar Esteban Remacha）的说法，调查重点放在了一系列由犯罪组织控制的“空壳公司”上，以及这些公司所进行的银行转账。埃斯特班还详细说明了该组织一名华人头目如何试图从他邻居家的阳台逃跑，并在其藏身的公寓内的浴室地漏中发现了一把枪和超过20万欧元现金。
两个犯罪架构：资金来源和洗钱
该犯罪集团由两个组织构成。第一个犯罪组织负责将洗钱后的资金送到“客户”手中。这些客户最初以现金形式将这些资金交给他们，其来源被怀疑为非法。这个犯罪组织为华人主导。埃斯特班表示：“该犯罪网络的头目经营着多种业务，如百元店或中餐馆，他就是那个提供黑钱用于洗白的人。”
第二个犯罪组织则具有暴力性质，其部分成员与贩毒及危害人身安全的犯罪活动有关，这些活动目前正在调查中，可能是部分洗钱资金的来源。通过本次调查，警方发现该犯罪组织的成员几乎每天都会从多个华人商铺中收取数量不定的现金，因此，不排除部分洗钱资金来自这些商铺通过虚报利润而产生的逃税行为。
最终，在完成整个洗钱操作后，客户便会要求将洗钱后的资金汇至其控制的、位于一些国际合作难度较大的国家（例如中国）的公司账户中。
查获物品
本次调查由科尔多瓦第8号预审法院主导，共实施了20次突击搜查，分别在科尔多瓦（11次）、萨莫拉（2次）、萨拉曼卡（2次）、塞维利亚（2次）和马德里（3次），此外还对位于马德里Paracuellos de Jarama的一家贵金属冶炼厂进行了税务检查。
在搜查过程中，警方缴获了615935欧元现金，约12.5公斤黄金（估值约115万欧元），15.2公斤白银（估值约15200欧元），大量来源不明的珠宝，以及8台现金点钞机。
同样地，警方还查获了两把手枪（其中一把是在塞维利亚一处公寓逮捕一名华人头目时发现的）以及四个枪械弹匣和若干子弹。此外，警方还扣押了八辆高端宝马汽车，其中两辆配有双层夹层用于隐藏物品；同时还收缴了大量文件资料，目前正在等待进一步分析。
据科尔多瓦国民警卫队指挥官拉蒙·玛丽亚·克莱门特（Ramón María Clemente）介绍，此次行动最初由科尔多瓦中央行动组（UOPJ）经济犯罪部门发起，但在发现案件规模后，立即向安达卢西亚国民警卫队（UPJZ）和中央行动组（UCO）毒品洗钱小组请求支援。目前行动仍在继续，警方正在对缴获物品进行分析，未来不排除将有进一步行动。
警方也正在对电子设备进行分析，并指出此案可能具有国际范围和广泛的分支网络，鉴于其庞大的交易规模，警方已向欧洲刑警组织（Europol）寻求协助。
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（编辑：冀果）